Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin từ Tòa án phúc thẩm Madrid – Tây Ban Nha ngày 20-2 cho biết sáu viên chức lãnh đạo của chi nhánh Ngân hàng Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc (ICBC) đã bị tạm giam vì bị nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền. Ba người trong số này có thể được tại ngoại nếu họ đóng tiền thế chân 100.000 euro/người.
Năm trong số sáu nghi can trên bị bắt giữ ngày 17-2 khi cảnh sát tiến hành lục soát chi nhánh ICBC ở Madrid như là một phần của cuộc điều tra nghi án rửa tiền với trị giá ít nhất 40 triệu euro. Người còn lại bị bắt giữ hôm 19-2.
Chi nhánh ICBC ở Madrid bị cáo buộc cho phép những nhóm tội phạm người Trung Quốc tại Tây Ban Nha chuyển tiền kiếm được bằng hoạt động buôn lậu và gian lận thuế về Trung Quốc.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Liu Xing đã gặp Đại biện đại sứ quán Tây Ban Nha tại Trung Quốc Garcia Galan để bày tỏ lo ngại về vụ điều tra rửa tiền tại chi nhánh ICBC. Ông Liu Xing nói Trung Quốc hy vọng Tây Ban Nha sẽ xử lý vụ việc theo đúng luật và bảo đảm các quyền và lợi ích của các doanh nghiệp và công dân Trung Quốc tại Tây Ban Nha.
Ông Garcia Galan cam kết Tây Ban Nha sẽ điều tra công bằng, bảo đảm lợi ích của những người liên quan, xử lý vụ việc một cách thận trọng và hợp lý để tránh tổn hại đến mối quan hệ hợp tác của hai nước.
ICBC là ngân hàng lớn nhất thế giới nếu tính theo vốn hóa thị trường. Ngân hàng này gia nhập thị trường Tây Ban Nha vào tháng 1-2011 với việc khai trương chi nhánh tại Madrid.
N.Đ (DNSGCT)
