Dòng vốn bất hợp pháp chảy ra khỏi Trung Quốc đã đạt mức khoảng 1,4 ngàn tỉ USD trong thập niên qua, lớn hơn bất kỳ dòng tiền “ngầm” chảy khỏi một quốc gia đang phát triển nào khác.
Hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo do Global Financial Integrity (GFI) – một công ty có trụ sở ở Washington chuyên nghiên cứu về sự di chuyển của các dòng tiền xuyên biên giới – công bố ngày 9-12 nói rằng tiền “ngầm” ra khỏi Trung Quốc thông qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm chứng từ giả mạo và các thỏa thuận thương mại bất hợp pháp.
Báo cáo này cho biết, trong vòng 10 năm từ 2004-2013, đã có tổng cộng 7,8 ngàn tỉ USD tiền bất hợp pháp chảy khỏi các quốc gia đang phát triển, chủ yếu núp dưới bóng của các hóa đơn giả. Việc sử dụng hóa đơn giả đã trở thành một tệ nạn ở Trung Quốc, khiến Chính phủ nước này vào năm 2013 phải mở một chiến dịch để chống lại.
Đứng thứ nhì trong xếp hạng của GFI về dòng tiền “ngầm” chảy đi là Nga, với gần 1,05 ngàn tỉ USD vốn “ngầm” ra đi trong 10 năm, tức gần 105 tỉ USD mỗi năm.
Tiếp theo là Mexico và Ấn Độ, thất thoát trung bình mỗi năm tương ứng 52,8 tỉ USD và 51 tỉ USD.
Trong khu vực Đông Nam Á, quốc gia có dòng tiền “ngầm” chảy mạnh nhất ra nước ngoài là Malaysia, trung bình mỗi năm thất thoát gần 42 tỉ USD. Nước này đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách.
Tiếp đó là Thái Lan (vị trí 8) mỗi năm mất gần 19,2 tỉ USD, và Indonesia (vị trí 9) mất mỗi năm hơn 18 tỉ USD.
Việt Nam đứng ở vị trí thứ 18 trong số 149 quốc gia và vùng lãnh thổ đang phát triển được GFI xếp hạng về độ lớn của dòng tiền “ngầm” chảy ra nước ngoài. Theo GFI, tính trung bình, mỗi năm Việt Nam có hơn 9,29 tỉ USD tiền bất hợp pháp di chuyển khỏi biên giới, tức tổng cộng gần 93 tỉ USD trong vòng 10 năm qua.
Báo cáo của GFI được thực hiện dựa trên dữ liệu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và tính toán những dòng tiền mà công ty nghiên cứu này cho là thu nhập bất hợp pháp.
Đ.N (DNSGCT)
