Chính phủ Anh đang đứng trước nhiều áp lực từ trong và ngoài nước buộc họ phải kiểm soát những đồng tiền tham nhũng đang lưu hành trên đất nước họ.
Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh ước tính hằng năm có trên 90 tỉ bảng Anh (127,5 tỉ USD) tiền bẩn xâm nhập vào nước Anh, nuôi sống hàng loạt công ty bất động sản, các luật gia, chủ ngân hàng… Nhiều khoản tiền đến từ nước Nga và cuối cùng biến thành bất động sản. Theo tổ chức Minh bạch Quốc tế chuyên phòng chống tham nhũng, khoảng một phần năm số tài sản đáng ngờ có trị giá 729 triệu bảng Anh, được mua bán từ năm 2008 đến 2015, là do các nhà tài phiệt Nga tạo ra. Người lãnh đạo cuộc nghiên cứu về tiền bẩn ở Anh là Ben Cowdock cũng đưa ra nhận định rằng thủ đô London của Anh là một trong những trung tâm rửa tiền lớn nhất thế giới.
Ngày 10-4 vừa qua, cũng tại London, một viên chức tư pháp Mỹ là Sigal Mandelker công bố lời cảnh báo là các ngân hàng Anh sẽ phải đối mặt với “hậu quả” nếu họ tiếp tục làm ăn với những cá nhân và tổ chức có tên trong danh sách đen. Về phần mình, chính phủ Anh loan báo việc xem xét 700 visa cấp cho những người Nga có tiền của và hiện họ đang có một công cụ mới có tên là “Thủ tục về sự giàu có không giải thích được” nhắm vào những khoản tiền tham nhũng. Tháng 2 vừa qua, lần đầu tiên các cơ quan thi hành luật pháp Anh đã đóng băng hai tài sản trị giá 22 triệu bảng Anh mà người sở hữu là một kẻ không xác định được. Năm 2017, Cơ quan Quản lý Tài chính Anh cũng đã phạt ngân hàng Deutsche Bank AG 163 triệu bảng Anh – là khoản tiền phạt lớn nhất tại nước này đối với việc vi phạm các luật lệ chống rửa tiền – về việc đã chuyển 10 tỉ đồng tiền bất minh từ Nga vào tài khoản các ngân hàng ngoài nước.
Trong số những tỉ phú Nga được cơ quan luật pháp Anh để mắt đến có Alisher Usmanov đang sống ở Anh, sở hữu lâu đài Tudor và 30% cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá Arsenal; Andrey Yakunin, đang có một quỹ đầu tư 400 triệu USD tại London, hiện có quốc tịch Anh; nhà doanh nghiệp Nga sống lưu vong Andrey Borodin mà tòa lâu đài của ông tại Bershire là bất động sản đắt giá nhất ở Anh…
Trước tình trạng này, nhiều tỉ phú Nga đã tìm đến hãng luật Peters & Peters để xin được tư vấn, nhất là khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước Anh và Nga đang ở vào giai đoạn xấu nhất xuất phát từ sự kiện một cựu gián điệp Nga và cô con gái vừa bị đầu độc bằng chất phóng xạ trên đất Anh.
– Theo Telegraph, Businessweek
