Hiệp hội Quốc tế các nhà báo chuyên về điều tra, trụ sở ở Washington, cho biết trong khoảng thời gian 15 tháng, họ đã xem xét 2,5 triệu tập tin bị tiết lộ, hầu hết xuất phát từ quần đảo Virgin của Anh, quần đảo Cook và Singapore.
Nhóm này hợp tác với các nhà báo từ khắp nơi trên thế giới, kết luận rằng 130.000 cá nhân và cộng sự của họ đã tạo ra 120.000 công ty và quỹ tín thác ở nước ngoài để làm lợi cho những người giàu ở 170 quốc gia.
Theo đó các quan chức chính phủ, gia đình và các cộng sự ở Nga, Canada, Pakistan, Philippines, Azerbaijan, Thái Lan, Mông Cổ, Hoa Kỳ và một số nước khác đã sử dụng các công ty bình phong và tài khoản ngân hàng để giấu bớt tài sản của họ và đạt được “lợi thế về thuế mà những người bình thường không có”.
Nhóm này cho biết, các ngân hàng nổi tiếng như Clariden, UBS và Deutsche Bank tích cực làm việc để tạo cho khách hàng của họ những công ty bí mật tại quần đảo Virgin của Anh và những nơi trú ẩn khác ở nước ngoài.
Nhóm đã xác định nhiều chủ tài khoản giàu có ở nước ngoài, trong đó có Jean-Jacques Augier, thủ quỹ chiến dịch tranh cử năm ngoái của Tổng thống Pháp François Hollande, Olga Shuvalova, vợ của Phó thủ tướng Nga, hay Maria Imelda Marcos Manotoc, con gái lớn của nhà độc tài quá cố Ferdinand Marcos của Philippines…
Những người khác được nêu tên là tay chơi người Đức Gunter Sachs, đã tự tử hai năm trước đây, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cùng gia đình ông và Thủ tướng Bidzina Ivanishvili, người giàu nhất Gruzia.
T.H
