Tại Tòa án Liên bang Manhattan ở New York ngày 3-1, ông Otto Bruderer, một quan chức Ngân hàng Wegelin, đã thừa nhận trong giai đoạn từ năm 2002-2010 ngân hàng này đã tiếp tay cho nhiều khách hàng Mỹ trốn thuế.
Tiết lộ của Wegelin với các công tố liên bang Mỹ là một đòn mạnh giáng vào tính bảo mật “hái ra tiền” của các ngân hàng Thụy Sĩ và điều này cũng thể hiện sức mạnh của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trong việc buộc một công ty ở nước ngoài không hoạt động tại Mỹ phải nhận tội.
Với cáo buộc trên, Wegelin sẽ phải bồi thường tổng cộng 57,8 triệu USD, trong đó 20 triệu USD trả cho các nhà chức trách Mỹ, 15,8 triệu USD phí cho các tài khoản không khai báo và 22 triệu USD tiền phạt.
Trước đó, hồi tháng 2-2012, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ra thông cáo buộc tội Ngân hàng Wegelin tiếp tay cho nhiều công dân giàu có của Mỹ trốn thuế đối với ít nhất 1,2 tỉ USD giấu trong các tài khoản bí mật gửi ở ngân hàng này. Đó là lần đầu tiên một ngân hàng nước ngoài bị Mỹ chính thức buộc tội che giấu cho các hành vi trốn thuế của công dân Mỹ.
Các công tố viên New York cho rằng trong 10 năm qua, hơn 100 khách hàng Hoa Kỳ đã được Wegelin giúp gửi tiền và trốn tránh khai báo tại Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).
Bộ Tư pháp Mỹ hiện đang tiến hành điều tra 10 ngân hàng khác của Thụy Sĩ, trong đó có Credit Suisse, Julius Baer và Basler Kantonalbank…, đồng thời cảnh báo những ngân hàng nói trên phải công khai thông tin liên quan đến hàng ngàn khách hàng Mỹ có tài khoản tại các ngân hàng này.
Thiên Nhật
