Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) đã ra thông báo cơ quan này đang thực hiện nhiều hành động nhằm tìm cách tịch thu và thu hồi hơn 1 tỉ USD giá trị tài sản liên quan đến Quỹ đầu tư Nhà nước (1MDB) của Malaysia.
Theo DoJ, từ năm 2009 đến năm 2015, hơn 3,5 tỉ USD trong Quỹ 1MDB đã bị cáo buộc gửi từ một tổ chức tài chính này đến một tổ chức tài chính khác trên thế giới nhằm che giấu nguồn gốc của quỹ và có lẽ quan trọng hơn là để che giấu những người hưởng lợi cuối cùng.
Những người được nêu tên đầu tiên là Riza Aziz (con trai của Thủ tướng Malaysia Najib Razak) nổi tiếng ở Malaysia là một trong những nhà sản xuất bộ phim của đạo diễn Martin Scorsese, Sói già Phố Wall. DoJ đã tuyên bố tịch thu tiền bản quyền của bộ phim này vì nó được tài trợ bởi tiền của 1MDB.
Nhân vật thứ hai là Low Taek Jho, doanh nhân gốc Trung Quốc xuất thân từ một gia đình giàu có ở Penang, tây bắc Malaysia.Low Taek Jho đã thừa nhận là cố vấn cho cơ quan Đầu tư Terengganu (TIA) trước khi nó được tiếp quản và đổi tên thành 1MDB. Những cáo buộc cho thấy Low Taek Jho là chủ mưu đứng đằng sau các giao dịch phức tạp giữa 1MDB và các nhà tài chính Abu Dhabi, dẫn đến một hệ thống thanh khoản rắc rối hơn trên toàn thế giới. Những giao dịch này phức tạp đến nỗi các cơ quan tài chính ở ba quốc gia Singapore, Thụy Sĩ và Luxembourg vẫn đang trong quá trình lần theo dòng tiền.
Trong khi DoJ có thể là cơ quan đầu tiên công khai cáo buộc 1MDB rửa tiền thì Singapore trên thực tế là quốc gia đầu tiên có hành động này. Tháng 5-2016 Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore đã ra lệnh đóng cửa BSI Singapore, chi nhánh của một ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ là kênh chuyển tiền chính của 1MDB.
Nhiều hành động chống lại các tổ chức tài chính ở Singapore, Thụy Sĩ và Luxembourg sẽ có thể được thực hiện trong thời gian tới.
Đây là lần thứ hai Quỹ 1MDB bị điều tra, lần đầu hồi tháng 9-2015 FBI đã mở cuộc điều tra với cáo buộc rửa tiền. Quỹ này do thủ tướng Malaysia thành lập năm 2009 hiện đang có số nợ lên đến 10 tỉ USD.
Đ.N (DNSGCT)
