Hãng tin BBC ngày 4-4 đưa tin, một vụ rò rỉ chứng từ thuế từ một trong những công ty bí ẩn nhất thế giới, Công ty Luật Mossack Fonseca ở Panama bị tung ra cho thấy những người giàu và quyền lực nhiều nước trên thế giới đã sử dụng các thiên đường trốn thuế để che giấu tài sản.
Các tài liệu này cho thấy Mossack Fonseca đã giúp các khách hàng rửa tiền, tránh lệnh trừng phạt và trốn thuế ra sao.
Tài liệu cho thấy các đầu mối có liên hệ đến 72 cựu lãnh đạo và lãnh đạo đương nhiệm bị cáo buộc tham nhũng từ chính quốc gia của mình.
Gerard Ryle, Giám đốc của Nghiệp đoàn quốc tế các nhà báo điều tra (ICIJ), cho biết tài liệu bị tung ra cho thấy hoạt động hằng ngày của Công ty Mossack Fonseca trong suốt 40 năm qua.
“Tôi nghĩ vụ tiết lộ sẽ là đòn mạnh nhất đánh vào các thiên đường thuế vì phạm vi của các tài liệu này” – ông cho biết.
Tài liệu của Công ty Luật Mossack Fonseca có trụ sở ở Panama được trao cho tờ báo Đức Suddeutsche Zeitung. Tờ này sau đó đã chia sẻ tài liệu này cho Nghiệp đoàn Quốc tế các nhà báo điều tra.
BBC Panorama là một trong số 107 tổ chức báo chí, cùng với tờ Guardian của Anh – nằm trong số 78 quốc gia đang tham gia phân tích tài liệu này. BBC không được biết nguồn cung cấp tài liệu.
Dữ liệu bao gồm bí mật của các công ty bình phong (offshore company – đặt ở nước ngoài, thường liên quan đến các thiên đường trốn thuế).
Các công ty này liên đới với các gia đình và tổ chức của cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarack, cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và Tổng thống Syria Basha al-Assad.
Tài liệu này tiết lộ 1 tỉ đôla nghi ngờ từ mạng lưới rửa tiền do ngân hàng Nga Rossiya điều hành việc rửa tiền.
Dữ liệu của Công ty Mossack Fonseca cho thấy Thủ tướng Iceland Sigmundur Gunnlaugsson có hưởng lợi nhuận không công bố từ các ngân hàng được giải cứu ở quốc gia này.
Lê Quân (DNSGCT)
