Thường xuyên khoe việc mặc đồ Gucci và đăng ảnh trên máy bay riêng và Rolls Royces trên trang Instagram có tên Ray Hushpuppi có quốc tịch Nigeria với 2,5 triệu người theo dõi trên Instagram đã bị kết tội gian lận và phải đối mặt với 20 năm tù.
Chính sự khoe khoang của Abbas đã để lại những dấu vết giúp các nhà điều tra liên kết các hành vi tội phạm với người đàn ông này. Tháng trước, cảnh sát UAE đã đột kích căn hộ ở Dubai của Abbas, bắt giữ và giao người này cho các đặc vụ FBI sau đó được dẫn độ tới Mỹ.
Các nhà điều tra liên bang Mỹ cho rằng lối sống xa hoa của Abbas thực chất được xây dựng từ các chiến dịch đánh cắp dữ liệu và tin tặc, lấy đi hàng triệu USD của các công ty ở Mỹ và châu Âu. Abbas đã bị buộc tội lừa đảo mạng trị giá 432 triệu USD cách đây đúng một năm vì thu hút nạn nhân trên khắp thế giới bằng tính cách ngông cuồng trên mạng xã hội của mình.
Abbas phải đối mặt với án tù 20 năm và cũng được lệnh phải hoàn trả một số trong số những người mà anh ta đã giam giữ sau khi thừa nhận rửa tiền. Nếu năm 2020 không tốt với anh ta, thì năm 2021 thậm chí còn tồi tệ hơn khi anh ta nhận tội tại tòa án California về tội rửa tiền và các kế hoạch email kinh doanh khác khiến nạn nhân của anh ta thiệt hại gần 24 triệu đô la.
Trong một tuyên bố, Kristi K. Johnson, trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng hiện trường Los Angeles của FBI, mô tả Abbas là một trong những “kẻ rửa tiền cao cấp nhất trên thế giới”, Theo bản cáo trạng, các nhà điều tra Mỹ tiết lộ chính những bức ảnh xa hoa trên mạng xã hội của Abbas đã giúp họ tìm ra mối liên hệ giữa người đàn ông này với các hoạt động tội phạm.
Abbas cùng đồng phạm cũng bị cáo buộc là đã rửa 14,7 triệu USD tiền chiếm đoạt phạm pháp từ một tổ chức tài chính vào năm ngoái. Trong nhiều vụ lửa đảo khác, Abbas cũng sử dụng những tài khoản ngân hàng ở Dubai để gửi tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân ở Mỹ. Ông trùm cũng bị cáo buộc âm mưu chiếm đoạt 124 triệu USD từ một câu lạc bộ bóng đá ở giải Ngoại hạng Anh, nhưng không rõ liệu vụ lừa đảo có trót lọt hay không.
Việc sử dụng email giả mạo để thực hiện các hành vi lừa đảo thường diễn ra khi tin tặc thâm nhập vào các liên lạc sử dụng email kinh doanh, sau đó đánh lừa người chuyển tiền để họ chuyển tiền vào một tài khoản khác. Một phần số tiền bị đánh cắp được dùng để “mua một chiếc đồng hồ Richard Mille RM11-03, được giao tận tay cho Abbas ở Dubai và sau đó xuất hiện trong các bài đăng trên mạng xã hội của Hushpuppi.
Trên trang cá nhân của mình, Abbas đăng tải hình ảnh của nhiều mẫu xe Bentley, Ferrari, Mercedes và Rolls Royce. Bên cạnh đó là những bức ảnh mà người đàn ông này đứng cạnh các ngôi sao thể thao quốc tế và người nổi tiếng. Ông trùm đã kể ra một câu chuyện giàu có đáng chú ý của cuộc đời mình. Anh ta bắt đầu với tư cách là một nhà kinh doanh quần áo cũ ở Lagos, nơi đã đi đến một kết thúc khó chịu với tội ác và gian lận được thực hiện ở châu Âu, Mỹ và Nigeria.
Vào tháng 6 năm 2020, cảnh sát đã ập vào căn hộ của Hushpuppi ở Dubai khi anh ta đang ngủ. Abbas có rất nhiều đồng phạm và trong chiến dịch lần này, 11 người khác cũng bị bắt. Các nhà điều tra cũng tịch thu 41 triệu USD, 13 siêu xe trị giá 6,8 triệu USD cũng như điện thoại và máy tính làm vật chứng, theo cảnh sát Dubai. Từ các vật chứng này, các nhà điều tra phát hiện danh sách email của 2 triệu nạn nhân lừa đảo. Nếu bị kết án rửa tiền, Ramon Abbas có thể sẽ phải đối mặt với hình phạt lên tới 20 năm tù giam.
